英国比特币病毒事件,追踪蓝天格锐主犯钱志敏的犯罪之路

英国比特币洗钱案：追踪蓝天格锐主犯钱志敏的犯罪之路

近年来，随着比特币等加密货币的兴起，与之相关的犯罪活动也日益增多。英国近期发生的一起比特币洗钱案，不仅揭示了加密货币在犯罪活动中的应用，也引发了全球对虚拟货币监管的广泛关注。

案件背景：蓝天格锐非法集资案

蓝天格锐非法集资案是中国近年来一起重大的非法集资案件。2017年，中国七部委联合叫停了各类代币发行融资活动，当时全国共立案侦办非法集资案件8600起，涉案金额超亿元的案件达50起。其中，蓝天格锐非法吸收公众存款资金达430亿元人民币。

钱志敏的逃亡之路：从中国到英国

钱志敏，曾化名张亚迪、花花，是蓝天格锐非法集资案的幕后主谋。案发后，钱志敏通过英联邦国家的伪造护照逃出了国外，并随身携带一部装有加密钱包的笔记本电脑，该钱包内存有事先通过下属的火币账号转出的比特币。

英国比特币洗钱案：钱志敏的庭审与否认

2024年10月21日，钱志敏在伦敦萨瑟克刑事法庭接受庭审，对所有的洗钱指控均表示不认罪。她的律师表示，钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。当天与她一同出庭的还有一名叫Senghok Ling的同案被告，后者对一项在明知是犯罪财产的情况下参与洗钱的指控同样拒不认罪。

中国投资者的追偿之路：跨境追债与困境

被卷入蓝天格锐非法集资案的12.8万名中国投资者一直在积极追偿。他们却始终面临跨境追债、虚拟货币权属、价值转换等多重困境。有投资者向界面新闻透露，庭审当天他们也派出了代表，并委托跨境资产纠纷律师团旁听了审理。受委托的律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。

英国皇家检察署启动民事追偿程序

英国皇家检察署在今年初就英国方面从钱志敏等人手中冻结的资产启动了民事追偿程序。如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，那么一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部，目的是便于处理犯罪所得收益，以及阻止进一步的犯罪。

英国金融监管局打击加密资产洗钱

2018年，钱志敏和温简试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅，最终因资金来历不明而引起了警察关注。随后，温简被警方拘捕。这一事件也反映出英国金融监管局对通过加密资产洗钱的犯罪行为的打击力度正在加强。

英国比特币洗钱案不仅揭示了加密货币在犯罪活动中的应用，也引发了全球对虚拟货币监管的广泛关注。对于加密货币的监管，各国应加强合作，共同打击利用虚拟货币进行的犯罪活动，以保护投资者的合法权益，维护金融市场的稳定。