国内加密货币诈骗案例,国内案例警示录

你知道吗？最近网络上的加密货币投资热潮可是越来越火，但随之而来的诈骗案例也是层出不穷。今天，我就来给你揭秘几个国内发生的加密货币诈骗案例，让你对这些骗术有个清晰的认识，以后可别再上当了哦！

一、虚拟货币投资陷阱：张女士的14万元教训

杭州的张女士，临近退休，手头有点闲钱，想着投资理财。2024年12月初，她在抖音上刷视频时，无意间看到了一个虚拟币投资返现平台。平台介绍里写着回报率不错，张女士心动了。

她私信联系博主，对方给了她一个链接，让她下载了一个叫“合信”的APP。又有所谓的“投资专家”在APP上讲课，展示成功投资经历，让张女士对虚拟币投资理财充满了信心。

接下来，对方又让张女士下载了一个叫“TK”的APP，客服“手把手”教她投资赚钱。说是会定期向她的账号派送订单，她选择订单后支付商品本金就能获益。

但支付订单的方式并不是直接转账，而是要下载一个叫“欧易”的虚拟币交易平台，在线购买虚拟币，然后转给对方。起初，张女士只买了100元的虚拟币测试，看到收益后，她逐渐加大了投资额度。

从2024年12月初到2025年2月上旬，张女士累计购买了140000元的虚拟币，并把虚拟币都转给了对方。当她准备提现时，客服却说她需要充值30000元的手续费才能提现。这时，张女士才意识到自己被骗了，赶紧报警。

这个故事告诉我们，高收益背后往往隐藏着高风险。投资理财要选择正规渠道，不要轻信所谓的“内部消息”和“高额回报”。

二、CS2社区“直播劫持”诈骗：你的Steam账号和加密货币可能不保

最近，网络安全公司Bitdefender的研究人员发现，网络犯罪分子正在针对《反恐精英2》（CS2）社区实施“直播劫持”诈骗。

诈骗者会劫持和伪造电竞主播账号，伪装成知名电竞主播，然后进行恶意直播，邀请观众参与直播活动，声称免费赠送CS2皮肤和加密货币。

当受害者被诱导登录Steam账号以获取所谓的免费奖励，或被要求发送加密货币以实现翻倍时，诈骗行为便完成了。一旦受害者上钩，他们的Steam账号将被洗劫一空，珍贵的游戏皮肤和道具不翼而飞，加密货币也将一去不返。

这个案例提醒我们，在享受网络带来的便利的同时，也要提高警惕，不要轻信所谓的“免费福利”和“高额回报”。

三、数字时代加密货币诈骗犯罪治理变革

随着加密货币的普及，利用加密货币实施的诈骗犯罪也日益增多。为了打击这类犯罪，我国刑法对加密货币诈骗犯罪进行了类型化治理。

加密货币诈骗犯罪主要包括虚假陈述型欺诈犯罪和非法占有型诈骗类犯罪。前者主要是以加密货币为工具的证券、期货欺诈犯罪。后者可分为以加密货币为对象的诈骗类犯罪和以加密货币为噱头的诈骗类犯罪，主要涉及诈骗、金融诈骗和传销等。

在打击加密货币诈骗犯罪的过程中，我们要明确行为的法益侵害性及规范违反性，对犯罪行为进行从严打击。

四、WEEX交易所安全指南：教你远离四大常见虚拟货币诈骗陷阱

投资加密货币时，我们要选择正规的交易平台，并了解常见的诈骗陷阱。以下是一些常见的诈骗手法：

1. 假交易所、仿冒网站：诈骗者会创建假冒的交易平台，诱导投资者入金，然后无法提现。

2. 诈骗软件：诈骗者会通过社交软件与投资者建立信任，然后诱导他们在虚假投资平台上投资。

3. 诈骗诈骗者会发送含有病毒的链接，诱导投资者点击，从而窃取他们的个人信息和资金。

4. 诈骗客服：诈骗者会冒充客服，以各种理由诱导投资者转账。

为了避免上当受骗，我们要提高警惕，选择正规的交易平台，不要轻信所谓的“内部消息”和“高额回报”。

五、警惕电诈手法翻新：USDT成洗钱媒介

USDT，也就是我们常说的“U币”，是一种加密货币，因其交易具有匿名性和便捷性，成为诈骗分子最常用的洗钱媒介。

中国人民银行明确指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，不能作为货币在市场上流通使用。因此，我们要警惕打着虚拟货币投资的幌子实施诈骗的犯罪分子。

投资理财要选择正规渠道，提高警惕，不要轻信所谓的“内部消息”和“高额回报”。只有这样，我们才能远离诈骗陷阱，守护好自己的财产安全。